建科机械(300823):第五届董事会第一次会议决议

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建科机械(300823):第五届董事会第一次会议决议证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-031 

建科机械（天津）股份有限公司 

第五届董事会第一次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年05月14日在公司召开的2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。会议于2024年05月14日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 

二、董事会会议审议情况 

公司董事审议通过如下议案： 

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈振东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。